LANDA Y CIA IMPORTADORES Y AGENTES SA

Se convoca a los accionistas de Landa y Cia, Importadores y Agentes, SA a la Junta General de Accionistas, de carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en c/ Malet s/n del Polígono Torrentfondo de San Llorenç d'Hortons (Barcelona), el próximo día 27 de Junio de 2008, a las 10:30 horas, en 1.ª convocatoria, y en su caso, el día 30 de Junio de 2008, a la misma hora, en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2007; y aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Renovación y/o nombramiento de administrador de la sociedad. Cuarto.-Compensación contable de reservas contra pérdidas.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Llorenç d'Hortons, 21 de mayo de 2008.-La Administradora, M.ª Teresa Paradinas Mohedano.-34.568.