LANDA Y CIA IMPORTADORES Y AGENTES SA

Se convoca a la Junta General de Accionistas de "Landa y Cía, Importadores y Agentes, Sociedad Anónima", que con carácter extraordinario, se celebrará en la calle Henao, n1, 1 de Bilbao en las siguientes fechas: el día 19 de abril de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación de Estatutos.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Bilbao, a 19 de marzo de 2004.-La Administradora única, Teresa Paradinas Mohedano.-11.169.