LANATIN SAL

Junta general extraordinaria

Por solicitud de los socios Francisco Argiles Najar, Antonio Moreno Torrente, Antonio Moreno Pérez y José Antonio Cánovas Huesca, por requerimiento notarial de fecha 7 de marzo de 2007 y dándose los requisitos exigidos por el artículo 18 de los estatutos, el Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 27 de abril de 2007, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, cuesta de las Piedras, s/n, de Crevillente, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de abril a las 17,30 horas, con arreglo al orden del día señalado en el referido requerimiento notarial.

Orden del día

Primero.-Dar explicaciones sobre la actual situación económica y jurídica de la empresa. Informar en todo caso del nivel de endeudamiento de la empresa y las razones por las que se ha llegado a esta situación, así como desde cuándo se vienen produciendo ya que en el ejercicio anterior se dieron beneficios. Segundo.-Dar explicaciones de la razón por la que no se han pagado los salarios de los meses de enero y febrero a algunos trabajadores. Tercero.-Explicar por qué no se está pagando la seguridad social y desde cuándo. Cuarto.-Explicar las medidas que se han adoptado para paliar estos problemas. Quinto.-Explicar la situación actual respecto de la mercantil Cogeneración Crevillentina. Explicar por qué se están realizando mediciones sobre el terreno donde se ubica el motor y por qué se ha procedido a vallar toda la parcela que lo rodea. Sexto.-Explicar la situación actual con la mercantil Hilaturas Presencia. Séptimo.-Explicar por qué se están vaciando los almacenes de materias primas, estando actualmente prácticamente vacíos. Octavo.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento, si procede, de nuevo órgano de Administración. Noveno.-Solicitar el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración de la sociedad por los daños y perjuicios que le han causado y le está causando por su actitud negligente. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, si procede.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Crevillente, 21 de marzo de 2007.-Guillermo Martínez Segura, Vicepresidente del Consejo de Administración.-17.046.