LANAS HILADAS SA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Crevillent, en su domicilio social, Estación Ferrocarril, sin número, el día 26 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Cese por fallecimiento de vocal del Consejo de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Crevillent, 21 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Beviá Orts.-35.148.