LAMINADOS DE ARETXABALETA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, polígono Bainetxe, 5E, 20550 Aretxabaleta, Gipuzkoa, en primera convocatoria en día 11 de febrero de 2009, a las doce horas y en segunda, el día 12 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2007.

Segundo.-

Aprobación del informe de gestión.

Tercero.-

Aplicación de resultados.

Cuarto.-

Nombramiento de Auditores.

Quinto.-

Reducción y ampliación de capital por imperativo legal.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Quedan a disposicion de los señores accionistas, en el domicilio social o para su remisión a petición de los mismos, las cuentas del ejercicio 2007 (artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas), debidamente informadas por la Administración Concursal en sustitucion de auditoría.

Aretxabaleta, 7 de enero de 2009.- La Administradora Única, María Julia Roldán Marrodán.