LAMADRID RODRIGUEZ SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El administrador solidario convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social Urbanización el Concejero número 29 bajo, 39500, Cabezón de la Sal, Cantabria, que se celebrará el día 3 de Junio del 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria o, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en base al siguiente:

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social y aprobar, en su caso las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondientes al ejercicio anual 2008 cerrado el 31 de Diciembre.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cabezón de la Sal, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.