LAKELI SA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13, 16, 22, 28 y 30 de los estatutos de la sociedad, y los artículos 93.a) 95.2, 160, 194, 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, MARÍA-TERESA USÓN RODRÍGUEZ, administradora única de la entidad mercantil LAKELI SA, convoca a todos los señores y señoras accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad, al objeto de tratar del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2022 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Dar cuenta del proceso de enajenación de activos acordado en la Junta extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2023 y propuesta de aplicación de las cantidades obtenidas.

Tercero.- Elección de administrador único, habida cuenta del próximo vencimiento del periodo para el que se nombró a la actual administradora.

Cuarto.- Facultar al administrador que resulte elegido para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La junta ordinaria se celebrará el próximo día 23 de enero de 2023, en primera convocatoria, a las 10.00 horas de su mañana; y en segunda convocatoria, a las 12.00 horas del día siguiente. La junta se celebrará en el estudio y ante el notario DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, sito en la ciudad de Barcelona, calle Diputación número 268, entresuelo. A partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta contactando para ello con Berta Sansa Barrera, Abogado, en su despacho profesional en Barcelona Avenida Diagonal 612 – 3º- 4ª teléfono 934145531.

Barcelona, 15 de diciembre de 2023.- Administradora única, María Teresa Usón Rodríguez.