LAITER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Doctor Juan Domínguez Pérez, 83, el día 1 de septiembre de 2011, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Gabriel Aguirre Fernández-Cobaleda.