Convocatoria a Junta general extraordinaria.

Por acuerdo de los Administradores Concursales de esta compañía en funciones de Liquidadores, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el despacho del Notario don Antonio Valero Vela Ferrer, avenida Buenos Aires 7-9, 2.º B, Utebo (Zaragoza), el día 22 de noviembre de 2007, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre a las 9,15 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 e informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración relativo al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración relativo al ejercicio 2005. Sexto.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Séptimo.-Revisión del contrato de auditoría con Análisis y Verificaciones Contables y Financieras, S. L., así como su cumplimiento. Nombramiento de Auditores, si procede. Octavo.-Solicitud, si procede, de requerimiento de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad participada con más del veinticinco por ciento, «Mac Aviation, S. A.», a la Administración Concursal de dicha mercantil, con establecimiento de orden del día, con especial mención a los artículos 171 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativa a presencia de Notario para que levante acta de la Junta, si finalmente fuera celebrada. Representación en la misma. Noveno.-Informe del Órgano de Administración sobre sus participadas, tales como «Proyex Telecom, S. A.», «Laboratorio Balear de la Construcción, S. L.». Representación en las mismas. Décimo.-Exposición y desarrollo del plan de liquidación, especialmente en lo relativo a créditos cobrados y todo tipo de gestiones realizadas a tal fin, así como detalle de operaciones realizadas sobre los activos de la mercantil (venta, cesión, etc.). Undécimo.-Examen detallado de las operaciones comerciales, de cualquier índole, realizadas por la Administración Concursal hasta el 15 de julio de 2007, con las mercantiles ITC-Instituto Técnico de la Construcción, S.A., ATISAE, e IGEO2, así como con empresas participadas por éstas, o por los socios mayoritarios de las mismas. Duodécimo.-Aprobación, si procede, de cambio de domicilio social a calle Mayor, 4, de Zaragoza, y modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe realizado sobre la misma por los promotores, así como solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Para el ejercicio del derecho de información los accionistas deberán dirigirse al domicilio de la oficina en calle Mayor, 4, local, de Zaragoza, desde 30 días antes de la celebración de la Junta.

Utebo (Zaragoza), 1 de agosto de 2007.-Los Administradores Concursales de Laboratorios Proyex, S.A., Ricardo Lladosa Roig y Miguel Ángel Hernández Gálvez.-53.111.