Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Concursales de esta compañía, en funciones de sustitución del correspondiente Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 11,400, Utebo, el día 19 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de septiembre de 2005, a las doce horas quince minutos, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, formadas por el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Delegación de Facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de socios Interventores.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma previa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Aprobación de la Junta.

Utebo (Zaragoza), 10 de agosto de 2005.-Los Administradores Concursales de «Laboratorios Proyex, Sociedad Anónima», Miguel Ángel Hernández Gálvez, Ricardo Lladosa Roig, Manuel Marco Briz.-45.127.