LABORATORIOS LITAPHAR SA

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Laboratorios Litaphar, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Orendaundi kalea, 9. 20730-Azpeitia), el 15 de noviembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 16 de noviembre de 2004, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance cerrado al 30 de junio de 2004, debidamente auditado. Segundo.-Sobre la base del balance auditado cerrado al 30 de junio de 2004, reducción del capital social en la cifra de 2.403.050,00 €, llevándolo desde su cifra actual de 2.403.050,00 € hasta la de 0 €, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, amortizando la totalidad de las acciones en circulación, y simultánea ampliación del mismo hasta la cifra de 3.300.000,00 €, mediante la emisión de nuevas acciones, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Cuarto.-Autorización a los Administradores para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para elevar a instrumento público tales acuerdos, y promover su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas relativo al balance reseñado, y el texto íntegro de los acuerdos y consiguiente modificación estatutaria propuesta. Cualquier accionista tiene derecho a examinar la misma en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad, mediante su entrega o envio de forma inmediata y gratuita, toda la citada documentación.

Azpeitia, 21 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Juaristi Corta.-49.050.