Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha de 20 de julio del corriente, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil de referencia, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Madrid, calle Luis I, número 56, Polígono Industrial de Vallecas, el próximo día 4 de septiembre de 2013 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora. El orden del día de los asuntos sobre los que se va a deliberar es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Tendrá derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de quince días, bien en el domicilio social, en su establecimiento bancario o caja de ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de deposito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Madrid, 20 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc Maymo Ferrer.