LABORATORIO DE IDEAS 1 SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Los administradores solidarios de la Compañía "Laboratorio de Ideas 1, S. A." convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 2 de junio de 2003 a las diecisiete horas en Madrid, C/ Basílica, n.o 19, 3a planta, en primera convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente, Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); de la aplicación del resultado y de la aprobación de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Traslado del domicilio social de la Compañía a Alcobendas (Madrid), Arroyo de la Vega, Avda. de Bruselas, n.o 15-1.o dcha., y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales en este punto.

Cuarto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados, y en especial para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2003.-El Administrador Solidario.-17.707.