COMPAÑIA INTERESES Y TRAMITACIONES SA

El Administrador Único de la Sociedad, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebar, en Madrid, en la calle Velázquz, 12 (entreplanta), en primera convocatoria, a las 17,30 horas del día 26 de abril de 2005 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de abril de 2005.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación,en su caso,de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2001,2002,2003 y 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Informe sobre la situación del inmueble sito en la calle Jorge Manrique,4. Cuarto.-Ampliación de capital por emisión de nuevas acciones con la consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aprobación de un Plan de Retribución para los Administradores y consiguiente modificación del Artículo 19.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adoptan. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria ,los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Administrador único sobre las mismas. Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 7 de abril de 2005.-El Administrador único, María Marsans Astoreca.-13.797.