Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de julio del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LA VENTA OPERATIONS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de julio del 2011 con los datos de inscripción Diario: 138 Sección: C Pág: 28508 - 28508.
Se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 6 de septiembre de 2011 a las diez horas y en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de septiembre de 2011 a las diez horas, en segunda convocatoria. El orden del día es el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad, pasando de un consejo de administración a un administrador único.
Tercero.- Modificación de los estatutos sociales para adaptar su redacción y sustituir consejo de administración por órgano de administración.
Cuarto.- Modificación de los artículos 33 y 34 de los estatutos sociales con el fin de adaptarlos al nuevo sistema de administración de la sociedad, con el siguiente redactado: "artículo 33.- Órgano de administración: la sociedad estará administrada por un administrador único." "artículo 34.- Duración del cargo del órgano de administración: la duración del cargo será de 5 años.".
Quinto.- Cese del consejo de administración y consejero delegado con aprobación de la gestión efectuada y nombramiento de un administrador único.
Sexto.- Disolución de la sociedad al amparo de lo previsto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Cese del administrador único y nombramiento de liquidador único en don Antonio Martínez.
Octavo.- Añadir, en su caso, a la denominación social y mientras la liquidación se realice, la frase en "liquidación".
Noveno.- Otorgamiento de poderes a favor del liquidador designado.
Décimo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como del informe justificando las mismas.
Barcelona, 8 de julio de 2011.- El Consejero delegado, Antonio Martínez.