Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó el 2 de septiembre de 2013, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 17 de octubre de 2013, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 18 de octubre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por parte de "La Veloz, Sociedad Anónima", sociedad absorbente, de "Sealsa Interurbanos, Sociedad Limitada Unipersonal" sociedad absorbida, ésta última íntegramente participada por la absorbente de manera directa; todo ello de conformidad con el Proyecto Común de Fusión aprobado por los respectivos Consejos de Administración con fecha 1 de agosto de 2013, depositado en el Registro Mercantil de Madrid, y publicado en la web de "La Veloz, Sociedad Anónima", el día 12 de agosto de 2013, que también será sometido a aprobación de la Junta General. Igualmente se someterá a la aprobación de la Junta los Balances de fusión de las Sociedades involucradas, cerrados a 31 de Mayo de 2013, con acogimiento al régimen especial de fiscalidad del Capítulo VIII del título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Segundo.- Protocolización de acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 39.1 y 40.2 de Ley 3/2009 de 3 de abril se pone a disposición de socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos, haciendo constar que los socios y los representantes de los trabajadores podrán pedir su entrega o envío gratuito por cualquier medio admitido en derecho: a) Proyecto común de fusión. b) Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios y sus correspondientes informes de auditoría, cuando esto sea legalmente exigible. c) Balance de fusión de cada una de las sociedades, con informe de auditoría, en su caso. d) Estatutos Sociales vigentes de las sociedades involucradas y, en su caso, los pactos relevantes que vayan a constar en documento público. e) Texto íntegro de los Estatutos de la Sociedad Absorbente. f) Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos. Además, se hace constar que la anterior documentación ha sido insertada, con fecha de ayer, en la página web de La Veloz, www.autocareslaveloz.es/accionistas, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos. Las menciones mínimas relativas al proyecto de fusión antes mencionado son: 1.- Sociedad absorbente: "La Veloz, Sociedad Anónima" Código de Identificación Fiscal A-28024172, con domicilio en Madrid, Avenida del Mediterráneo número 49, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 18.482, Folio 211, Sección 8ª, Hoja número M- 76.694. Sociedad absorbida: "Sealsa Interurbanos, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal)", Código de Identificación Fiscal B-86145778, con domicilio en Madrid 28021, Avenida de Andalucía Kilómetro 9, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 28550, folio 25, sección 8ª hoja número M-513989, inscripción 1ª; Se trata de fusión por absorción de sociedad íntegramente participada por la absorbente. 2.- Serán balances de fusión los cerrados a 31 de Mayo de 2013. Sólo se actualizarán algunos valores de los activos de la sociedad absorbida en función del valor real de los mismos. No existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen, ni se van a otorgar compensaciones a socios afectados en la sociedad resultante. 3.- No existen derechos especiales ni tenedores de títulos distintos de los representativos del capital de las sociedades participantes. No intervendrán expertos independientes en el Proyecto y no se van a atribuir ventajas de clase alguna a los administradores de las sociedades fusionadas. 4.- La fusión tendrá efectos contables desde 1 de enero de 2013. 5.- Se mantendrán los Estatutos que actualmente rigen en la Sociedad absorbente. 6.- No habrá consecuencias sobre el empleo, ni impacto de género en los órganos de administración ni incidencia en la responsabilidad social de la empresa. 7.- La fusión proyectada no es relevante a efectos de la competencia.

Madrid, 12 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de "La Veloz, Sociedad Anónima", Miguel Ángel Gutiérrez Martín.