LA VAQUERIZA SA

El Consejo de Administración de La Vaqueriza S.A. ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 17 de junio de 2023 a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 18 de junio de 2023 en segunda convocatoria, con el fin de que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2022 y, especialmente, propuesta y determinación de medidas a adoptar.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Cuarto.- Consejo de Administración: nombramiento, reelección o ratificación de consejeros.

Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: A) Artículo 4: Domicilio social. Traslado a la ciudad de Sevilla. B) Artículo 19: Convocatoria Junta. Creación de página web. Asistencia telemática.

Sexto.- Retribución de los administradores: fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que para ello reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Rociana del Condado, Huelva, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Juan María Claudio Acosta Ferrero.