El Consejo de Administración de "La Unión Resinera Española, S.A.", con intervención de su Letrado asesor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 27 de diciembre de 2012, en el domicilio social, plaza de la Independencia n.º 8, Madrid, y en segunda convocatoria en igual hora y lugar, el día 28 de diciembre de 2012, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación. Podrán concurrir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones que represente un mínimo de 78,13 euros de valor nominal, mediante certificación de la Entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 21 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Federico Morales Moreno.