LA SIBERIA SA

El Consejo de administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 30 de abril próximo a las dieciséis horas en el domicilio social, calle Doctor Trueta, número 120, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2.008.

Segundo.-

Aplicación de resultados.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas. De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 16 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Domingo Brasó Corominas.