LA SIBERIA SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 28 de junio próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social, calle Doctor Trueta, núm. 120, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2006.

Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede. Cuarto.-Propuesta de futuros proyectos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria

Punto único.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D.º Domingo Braso Corominas.-31.565.