LA SIBERIA SA

El Consejo de administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrara en primera convocatoria el 9 de junio próximo a las dieciséis horas en el domicilio social, calle Doctor Trueta, núm 120, de Barcelona, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Reducción del capital social en 153 euros mediante la adquisición por la sociedad, y posterior amortización de 51 acciones núms. 619 al 626, 2.811 al 2.812, 3.282 al 3.300, 4.257 al 4.270, y 5.885 al 5.892, todos incluidos, y modificación, en consecuencia, del artículo 7.º de los Estatutos.

Se acuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, del texto integro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Domingo Braso Corominas.-21.160.