LA SIBERIA SA

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 6 de junio próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social calle de Doctor Trueta, número 120, de Barcelona y, en su caso, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, a fin de tratar el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Junta general extraordinaria Punto único.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.030.