Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de La Serrana Campo Leite, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Fresnedillas, kilómetro 0,800 de Zarzalejo, Madrid, en primera convocatoria a las diez horas treinta minutos del miércoles, día 25 de mayo de 2011, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como el examen del informe de auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción, ejecución, complemento, desarrollo, subsanación, certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta. Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el de formular preguntas o aclaraciones que estimen precisas.

Zarzalejo, 6 de abril de 2011.- Miguel Ángel Piñuela Ayuso, Secretario del Consejo de Administración.