LA PROVENZA SA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en Barcelona, Rambla Catalunya, n.º 47, principal, el día veintiuno de junio de 2012, a las 17 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día veintidós de junio de 2012 en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura del la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 608, 5.º D, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de auditoría.

Barcelona, 8 de mayo de 2012.- Carmen Bertolín Navarro, Claudia Fernández Duran y Ana Gelonch Martínez, Consejeros.