LA PROVENZA SA

Junta general extraordinaria

El Órgano de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas de conformidad a los Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta General Extraordinaria, en primera convocatoria en Barcelona, calle Consejo de Ciento, n.º 284, principal, el día 30 de enero de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 2 de febrero de 2009, en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.-Proceder a la división, y en su caso segregación, del local sito en Sant Boi de Llobregat, con salida a la calle Pau Clarís, n.º 33-35 y calle Cerdanya, n.º 74. Segundo.-Encomendar al despacho GM Arquitectes, el proyecto y ejecución de dichas obras. Tercero.-Facultar a los miembros del Consejo de Administración a suscribir cuantos documentos públicos o privados sean menester a tales efectos. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los informes o aclaraciones que estimen precisos respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 28 de noviembre de 2008.-El Consejo de Administración, D.ª Carmen Bertolín Navarro, Secretaria; D.ª Claudina Fernández Durán, Vicepresidenta, y D.ª Ana Gelonch Martínez, Presidenta.-70.034.