LA PROVENZA SA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en Barcelona, calle Consell de Cent n.º 284, principal, el día 26 de junio del 2008, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio del 2008, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio designado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.-El Consejo de Administración, Carmen Bertolin Navarro, Claudia Fernández Duran y Ana Gelonch Martínez.-37.269.