LA PROTECTORA VINICOLA SA

D. MANUEL SANTIAGO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, administrador solidario de la Protectora Vinícola, S.A. convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, C/ San José, n.º 4, de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 7 de abril de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 11 de marzo a las 12 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de administradores.

Tercero.- Ratificación de la convocatoria y acuerdos adoptados por las Juntas Generales de 4 de abril de 2014 y 3 de junio de 2016.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social.

Quinto.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2016 informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar por escrito, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la junta, en los términos previstos en el art. 197 LSC.

Almonacid de la Sierra, 27 de febrero de 2017.- Administrador solidario.