Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2008, con asistencia de todos sus miembros, se convoca a los accionistas de «La Protectora Urbana, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el día 30 de abril de 2008, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administradores y nombramiento de nuevo órgano de administración, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por el de Administrador único, y modificaciones estatutarias precisas para ello, que afectan a los artículos 14.º, 15.º, 16.º, 17.º y 19.º de los Estatutos sociales de la compañía. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a públicos, en su caso, los acuerdos adoptados en el punto anterior. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que el Informe a que se refiere el ar-tículo 144.1 apartado a) de la Ley de Sociedades Anónimas y el texto íntegro de los artículos de los Estatutos sujetos a modificación, obran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo los que lo deseen solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo, Raúl Uceda Usoz.-15.818.