Por acuerdo del Liquidador de esta sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio, a las 16:30 horas, en la sede social, C/ Goya, 34, Telde, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, las cuentas del ejercicio 2011 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la modificación parcial de los estatutos sociales. Se modifica parcialmente el Capítulo Tercero, en su redacción del artículo 6, y añadiéndose un artículo 6 bis, quedando su redacción como sigue: CAPÍTULO TERCERO. "De la Junta General. Artículo 6.- Forma de convocatoria. La Junta General será convocada mediante cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del mismo por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. De la Administración. Artículo 6 bis.- De los distintos Órganos de la Administración. La Junta General podrá optar alternativamente por organizar la administración de la sociedad, confiando o atribuyendo dicha misión, bien: a) A un Administrador Único. b) A varios Administradores que actúen solidaria o conjuntamente. c) O a un Consejo de Administración. En este caso, el Consejo se compondrá de tres miembros como mínimo y doce como máximo.".

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, de forma inmediata y gratuita, a obtener en la sede social los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta; quedando el liquidador a su disposición, a tal efecto, en el teléfono 629.123.448.

Telde, 13 de junio de 2012.- El Liquidador.