Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de agosto del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LA LEGITIMA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de julio del 2010 con los datos de inscripción Diario: 151 Sección: C Pág: 27802 - 27802.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, calle Mesena, 80, el próximo día 12 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de entidad gestora.
Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cambio de Política de Inversión. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Revocación, renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 29 de julio de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.