LA INDUSTRIAL CERRAJERA SA

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las diecinueve horas y treinta minutos del próximo día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2016 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Ces y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Remuneración de los Administradores.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2017.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío gratuito. Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Bizkaia), 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Echevarría Arabaolaza.