LA HUERTA DEL MIRON SA

Junta general extraordinaria.

Los administradores convocan a los socios de la mercantil "La Huerta del Mirón sociedad anónima" a Junta general extraordinaria, en la sede social, sita en Madrid, en la calle O'Donnell, 20, 2.° E, el día 12 de febrero de 2009, a las dieciciete horas treinta minutos, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Constitución de la junta y nombramiento de presidente y secretario.

Segundo.-

Renovación de los cargos de administradores.

Tercero.-

Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-

Ratificación de afianzamiento a favor de la Junta de Compensación del SUD-14.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta de accionistas.

Se informa a los señores accionistas, que de acuerdo con la normativa vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.- Los administradores mancomunados, Natividad de Marco y Alejandro Cabrerizo.