LA HUERTA DEL MIRON SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores convocan a los socios de la mercantil «La Huerta del Mirón S.A.» a Junta General Extraordinaria en la sede social sita en Madrid en C/ O´Donnell n.º 20,2.º E, el día 4 de julio del 2008 a las 20:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, censura de la gestión social y resolución de la Junta sobre aplicación del resultado. Tercero.-Ratificación del afianzamiento a favor de la Junta de Compensación del S-14. Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de Administración. Quinto.-Ampliación de Capital Social. Sexto.-Protocolo de Uso de los bienes. Séptimo.-Retribución de Cargos. Octavo.-Modificación de Estatutos para recoger, en su caso, los cambios que se aprueben en la Junta en relación con el órgano de administración, ampliación del capital social, y uso de bienes. Noveno.-Contratación de servicios de consultoría y asesoramientos varios. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta de accionistas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de junio de 2008.-Los Administradores mancomunados, Ignacio Cabrerizo y Natividad de Marco.-37.441.