Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LA HISPANO SUIZA FABRICA DE AUTOMOVILES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 088 Sección: C Pág: 13306 - 13306.
Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Calle Pere II de Montcada, núm. 1, el día 16 de Junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá en segunda Convocatoria, el día 17 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y Aprobación de la gestión social realizada por la Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
Segundo.- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administradores, si procede.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta fecha los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos. En cuanto al quórum para la constitución de la asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.
Barcelona, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Arturo Suqué Puig.