Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, Calle Pere II de Montcada, número 1, el día 19 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria y en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Propuesta de Aplicación del Resultado y Aprobación de la gestión social realizada por la Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Lectura y Aprobación, si procede del acta de la sesión. Tercero.-Nombramiento y/o Reelección de Administradores, si procede. Cuarto.-Reparto de dividendos. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de esta fecha los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En cuanto al quórum para la constitución de la asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Suqué Puig.-27.216.