Junta general ordinaria

Convocatoria a la Junta general ordinaria de la entidad «La Filadora, S. A.», que se efectuará el día 26 de julio, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle San Miguel, n.º 31, bajos, de Palma de Mallorca, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos, que pasará a tener el siguiente tenor literal: «Artículo 19 La dirección, administración y representación de la sociedad corrresponderá al Consejo de Administración, integrado por cuatro miembros que serán accionistas, cuyo nombramiento y separación corresponderá a la decisión de la Junta, con arreglo a la Ley». Segundo.-Elección de los miembros del Consejo de Administración a la vista de la dimisión presentada por don Miguel Busquets Gallardo y de la modificación del artículo 19 de los Estatutos, en caso de ser aprobada dicha modificación. Tercero.-Exposición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos, que pasará a tener el siguiente tenor literal: «Artículo 24. El ejercicio social se computará por años naturales y comenzará el primero de enero de cada año para concluir el treinta y uno de diciembre». Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 6 de julio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Busquets Clar.-46.747.