LA ESTRELLA DIGITAL SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de mayo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "La Estrella Digital, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en primera convocatoria, el 30 de junio de 2010, a las nueve treinta horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Almagro, 11, 6º 7, y en el mismo lugar y hora el día 1 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo y memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2010. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Aumento de capital de la sociedad con prima de emisión hasta un total conjunto de un millón de euros. Autorización al Órgano de Administración para ejecutar el acuerdo adoptado.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, y subsanar cuantos defectos se pongan de manifiesto a tenor de la calificación del Registrador Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Administradores, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). Podrán usar de los derechos regulados por la mencionada norma en los artículos 172 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Álvaro Renedo Sedano.