LA ESTRELLA DIGITAL SA

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "La Estrella Digital, S.A.", que tendrá lugar en primera convocatoria el 29 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Montesa, 35, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdos sobre situación prevista en el artículo 260 del TRLSA.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.