LA CORNISA DE RIO REAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas en Madrid, calle General Castaños, n.º3, bajo izquierda, el día 6 de junio de 2005, a las 13 horas, y en caso, de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración,.-Luis Blázquez Orodea.-16.579.