LA CORNISA DE RIO REAL SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la calle General Castaños n.º 3, Bajo, Izquierda, de Madrid, el día 28 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido se convoca en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de Capital por aportación dineraria, con prima de emisión. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones de la misma no establecidas por la Junta. Segundo.-Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, aprobación y firma en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración, relativo a la modificación estatutaria prevista.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, hayan efectuado el deposito de sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Blázquez Orodea. 55.022.