LA COMPAÑIA DE CUBIERTOS SL

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente, se convoca Junta general ordinaria de La Compañía de Cubiertos, Sociedad Limitada, a celebrar el próximo día, 29 de junio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en los locales de la empresa, Barrio Costamar, s/n., 39820 Limpias, Cantabria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión, referidos al ejerecicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el último ejercicio. Cuarto.-Nombramiento Auditor de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de la Ley vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío urgente de dichos documentos e informes. Limpias, Cantabria, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Areitioaurtena Abajo.-25.254.