LA CARTONERA LUCENTINA SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 6 de junio de 2007, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 7 de junio, a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Cese, nombramiento o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditor o Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales para adaptarlo a la Ley 19/2005, de 14 noviembre. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Lucena, 19 de abril de 2007.-El Consejero Delegado, Francisco Javier Alba García.-23.416.