Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Boreal Médica de Seguros S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Señores Accionistas para el día 27 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social sito en calle Provenza, 360, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del año económico de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de beneficios. Tercero.-Renovación Auditor. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 20 de abril de 2005.-Secretario Consejo Administración, Sebastián Camins Talavera.-17.925.