LA AGUZADERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, Km.197,400, el día 30 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 1 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, por el plazo estatutario.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades, redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 16 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo, Antonio Gutiérrez García.