LA AGUZADERA SA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, La Aguzadera, S.A, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Madrid a Cádiz, km. 197,400, el día 29 de junio de 2008, a las 12 horas de su mañana, en primera convocatoria; o, en los mismos lugar y hora, del siguiente día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2007. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de los proyectos e inversiones en el ejercicio 2008 y lo necesario para su ejecución. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de información: Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General convocada.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y demás legislación vigente.

Valdepeñas, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Francisco Delgado Merlo.-32.246.