LA AGUZADERA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, La Aguzadera, S. A., que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Madrid a Cádiz, km. 197,40, el día 28 de mayo de 2007, a las 12,00 horas de su mañana, en primera convocatoria; o, en los mismos lugar y hora del siguiente día 29 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, por plazo estatutario. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, de los ejercicios cerrados al día 31 de diciembre de 2005 y al 31 de diciembre de 2006. Aprobación de la Gestión Social. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2005, y al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 3 de abril de 2007.-El secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-19.906.