LA AGUZADERA SA

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad «La Aguzadera, S. A.», que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Madrid a Cádiz, km. 197,400 el día 29 de junio de 2006, a las 12,00 horas de su mañana, en primera convocatoria o en los mismos lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad. Cuarto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 17 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Francisco Delgado Merlo.-35.689.