LA AGUZADERA SA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad «La Aguzadera, Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 11 de Junio de 2005 a las diez horas en el domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid-Cádiz, Km.197,400, y en su caso en el mismo lugar e igual hora de siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad « La Aguzadera, S.A.», correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la Sociedad «La Aguzadera, S.A.». Cuarto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que será sometidos a su aprobación.

Valdepeñas, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo. 21.702.