LA ACEBUCHOSA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle Hermosilla, 59, Piso 3.o Izquierda, el próximo día 24 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Compañía, compresivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de Artículo estatutario.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

Todos los documentos contables del ejercicio que se someten a aprobación de la Junta General a que se contrae el punto primero del Orden del Día, así como el informe del Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria que se propone, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Administrador único de Estudios y Explotaciones, S. L., José María Becerril Lerones.-27.520.