LA ACEBUCHOSA SA

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 27 de febrero de 2002 se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Hermosilla, 59, tercero izquierda, el próximo día 2 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 3 de abril de 2002, en el mismo lugar, a las diez horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración, con la consiguiente modificación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

El texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta junto con el informe justificativo de dicha modificación a que se refiere el punto primero del orden del día, estará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana 164, piso sexto, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo.-7.638.